Правовой Портал

Государственным органом, выполняющим на федеральном уровне задачи и функции по противодействию отмыванию средств, которые получены незаконным путем, является служба по финансовому мониторингу. Стоит отметить, что постановка на учет в росфинмониторинге – это обязательная процедура для следующих организаций: лизинговых компаний, организаций, которые оказывают услуги по договорам купли-продажи недвижимости, а также компаний-операторов по приему платежей.

Что нужно для постановки на учет в Росфинмониторинге

Чтобы стать на учет в вышеуказанной федеральной службе, необходимо предоставить в ее территориальный орган по месту регистрации компании или предпринимателя соответствующую карту постановки на учет.

Документы для постановки на учет предоставляются:

• в течение месяца со дня государственной регистрации юридического лица;
• не позднее 30 дней с даты изменений в учредительные документы или сведений, которые содержатся в реестре.

Но стоит отметить, что предоставление карты для постановки на учет не должно быть позже одного рабочего дня до даты подписания договора о предоставлении услуг.

Обратите внимание на то, что согласно действующему законодательству все субъекты предпринимательской деятельности, указанные в законе № 115-ФЗ, должны организовать систему контроля. Поэтому в обязательном порядке нужно пройти обучение, а также целевой инструктаж под фт. В ходе данного обучения будут получены базовые знания по противодействию действиям, связанным с отмыванием полученных незаконным путем доходов, а также спонсированию терроризма.

На сотрудника, прошедшего такое обучение, могут быть возложены обязанности по соблюдению требований законодательства по вопросам противодействия отмыванию доходов. В небольших организациях эти функции после обучения и получения соответствующего сертификата могут быть возложены на руководителя и бухгалтера.